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《洗錢防制法》修正案去年12月28日總統公告,預計今年6月28日新制上路,年底將向亞太洗錢防制組織提出國家報告,行政院周四(5日)院會將聽取法務部、金管會配套措施報告,要繃緊各部會神經,一掃兆豐「洗錢」疑雲陰霾,以免台灣在國際金融圈被孤立,經商環境大受打擊。

107年底我國將接受亞太防制洗錢組織(APG)第3輪相互評鑑,年底向APG提出國家報告(形同書面審查),台灣上次列「最低級」驚險過關,這次要以《洗防法》修法與國際接軌,作為評鑑提升關鍵項目,以免被列入「不合作」黑名單,否則許多國家匯款將繞過台灣,連打亞洲盃都不可能免出門,在亞洲毫無金融競爭力。

總統府去年12月28日公告《洗錢防制法》修正案,因有半年緩衝期,亦即正式施行日為6月28日。高層說,法務部、金管會、內政部將完成10多項子法規訂定,並規畫非金融機構相關產業人員教育訓練,研析行政院設立洗防專責辦公室等立法附帶決議,預計4月完成子法訂定對外公告。

這次新制擴大納入非金融業規範,包括律師、會計師、地政士、公證人、不動產經紀業、信託及公司服務流行業及租賃業等高風險洗錢行業,法務部將要求各部會4月中前完成各產業教育訓練及溝通,各產業未來為客戶規畫不動產投資或併購等資產管理或投資買賣,在金流背後都負有查核最終受益人的義務,否則違者最高重罰100萬元。

官員表示,法務部及金管會會要求從事洗防人員要具備洗防的專業證照及專業訓練,金管會對金融機構金檢也要求納洗錢防制項目。

新制還將針對高風險政治人物及其親屬、親信的資金流向納入管制,擬以政務官以上政治人物作管制範圍,涵蓋總統、副總統、五院院長、部長等;民代以中央立委或含括縣市、鄉鎮市等民代,有待討論。

明年初APG評鑑團會派員來台,檢視各部會執行成效,官員說,徒法不足以自行,各部會需落實對非金融業納入洗防規範教育訓練及裁罰執行,且民眾要充分認知洗錢防制重要性,否則各產業擔心流失客戶敷衍了事,不但影響國家形象,也會讓民眾跨境匯款便利性受害。

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農曆新年即將到來,新北市板橋區公所今(一○六)年特別為大家帶來「新北慶元宵-手作提燈耀枋橋」系列活動,即日起廣邀民眾製作創意手提燈籠,邀大家一起動手做、秀創意,總獎金高達十萬元,此外,二月八日將邀集民眾一同手搓湯圓送愛心,二月十一日也將帶領民眾一起體驗復古燈籠製作。

板橋區公所表示,環保創意燈籠競賽已開始徵件,希望透過公開徵件鼓勵民眾積極參與傳統民俗節慶熱門,展現創意與美感,以手作的溫度照亮枋橋古城,徵件時間即日起至一月二十四日止,歡迎民眾踴躍報名參加。

這次「環保創意燈籠競賽」分為國小、中學及社會組,各組取前三名與佳作七名,最高獎金一萬六千元,主題以「歡慶元宵」、「雞年生肖」或「板橋在地特色」為設計概念,鼓勵參賽者運用多元環保素材,融合傳統文化與現代創意,得獎作品將於一月二十六日至二月十二日在板橋慈惠宮展出。

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